Por World energy trade – 19 de noviembre de 2024
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La empresa comercial suiza Trafigura está tratando de localizar 500 millones de dólares en Mongolia tras un año de investigación de su personal y asociados en relación con un fraude de mil millones de dólares en su negocio local de suministro de combustible, según tres fuentes comerciales familiarizadas con el caso.
El caso de Mongolia, el segundo fraude a gran escala que Trafigura ha descubierto en los dos últimos años, ha puesto nerviosos a los financieros del sector bancario, que ahora cuestionan la solidez de la supervisión en una de las mayores empresas de comercialización de energía y materias primas del mundo, según afirmaron dos fuentes bancarias que trabajan con Trafigura y prestan dinero a la empresa.
Las casas comerciales como Trafigura proporcionan financiamiento comercial en algunos países en los que los bancos internacionales tendrían dificultades para ofrecer crédito debido a las normas de cumplimiento interno en torno a las operaciones en países de mayor riesgo.
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Trafigura declaró el mes pasado que había constituido provisiones por valor de 1.100 millones de dólares tras descubrir lo que describió como «mala conducta» en su unidad de Mongolia, incluida la manipulación de datos y ocultamiento de créditos vencidos.
La empresa dijo que su principal contraparte en Mongolia reconocía que debía a Trafigura «una proporción sustancial» de los 1.100 millones de dólares, pero no dio más detalles ni nombró a la contraparte.
Lex Oil era la principal contraparte local de Trafigura, dijeron a Reuters las tres fuentes comerciales familiarizadas con el caso y las operaciones de Trafigura en Mongolia. Hablaron con Reuters bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.
La compañía Lex ha reconocido a Trafigura que debía a la empresa más de la mitad de los 1.100 millones de dólares, mientras que los 500 millones restantes siguen en paradero desconocido, dijeron las tres fuentes. Trafigura no ha acusado de fraude a ninguna contraparte ni a ninguna persona, ya que la investigación sigue su curso.
Desde que se descubrió el caso de Mongolia, Trafigura realizó una revisión de riesgos de su red mundial. La empresa identificó lugares de mayor riesgo y la revisión de esos lugares no dio hallazgos significativos, dijo el portavoz, no hubo detalles sobre qué países se consideraron lugares de mayor riesgo.
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La empresa dijo el mes pasado que probablemente tendría que reformular las comparaciones con años anteriores en sus estados financieros de 2024 debido a lo que había descubierto en Mongolia.
Esto se produjo después de que Trafigura asumiera un cargo de casi 600 millones de dólares a principios de 2023 tras descubrir que había sido víctima de un fraude en el suministro de níquel.
El tamaño potencial de la pérdida de Mongolia es grande en relación con el consumo del país de alrededor de $ 1 mil millones en combustible cada año, según datos del gobierno de Estados Unidos.
El negocio del combustible en Mongolia ha generado grandes márgenes para Trafigura, que ha mezclado varios combustibles importados y también ha ganado dinero con préstamos a las industrias locales de distribución de carbón y combustible, con problemas de liquidez.
La empresa inició su investigación interna en 2023, cuando descubrió las primeras irregularidades. Posteriormente, la empresa contrató a un auditor externo para completar la investigación, según las tres fuentes comerciales. No reveló el nombre del auditor externo.
El mes pasado, la empresa dijo que la mala conducta se produjo durante cinco años e implicó «la manipulación de datos y documentos, lo que dio lugar a sumas infladas pagadas por Trafigura, y ocultamiento deliberada de créditos vencidos».
Colaboración
Trafigura se convirtió en el principal proveedor de combustible de Mongolia en torno a 2014, según las tres fuentes comerciales. La empresa se especializó en mezclar diésel ruso con suministros de combustible de aviación de Singapur para producir diésel de invierno para Mongolia, donde las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación en los meses de invierno.
La industria del carbón de Mongolia es la principal consumidora de este combustible, utilizado en maquinaria pesada para producir carbón destinado a la exportación a China.
Trafigura y Lex establecieron una asociación en 2019, dijeron las tres fuentes comerciales. Trafigura proporcionó crédito a Lex para abastecer a los clientes locales.
El plan se desmoronó en 2020 cuando la pandemia de COVID detuvo las exportaciones de carbón de Mongolia a China, reduciendo la actividad minera del país y el consumo de combustible, según las tres fuentes comerciales.
Lex Oil, sin embargo, continuó importando y mezclando el combustible, acumulando deuda con Trafigura mientras ampliaba sus instalaciones de almacenamiento y concedía préstamos a importadores locales, según las tres fuentes comerciales.
A medida que el consumo de combustible de Mongolia se redujo, Lex Oil cobró a los consumidores de diésel por almacenar el combustible no utilizado, lo que continuó durante más de dos años entre 2020 y 2022.
Varias empresas mongolas incumplieron sus deudas con Lex Oil debido a la falta de ingresos durante la pandemia. Trafigura no descubrió las deudas y los impagos hasta 2023, cuando realizó revisiones adicionales de sus oficinas tras el fraude del níquel, dijo una de las tres fuentes comerciales.
En 2023, los ejecutivos de Trafigura viajaron a Mongolia para reunirse con funcionarios locales, pero no consiguieron ayuda para recuperar las deudas, según dos de las tres fuentes comerciales.
«Lo que Trafigura creía tener en Mongolia ha desaparecido», declaró una de las tres fuentes comerciales.
Foto tomada de pixabay.com
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