Por Andreas Exarheas – 02 de agosto de 2022 (Rigzone)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra empresas “utilizadas por la Compañía Comercial de la Industria Petroquímica del Golfo Pérsico de Irán… para facilitar la venta de decenas de millones de dólares en Petróleo y productos petroquímicos iraníes de Irán a Asia oriental”.
La acción se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva 13846 y sigue a la designación de la OFAC el 6 de julio de una red petroquímica y petrolera iraní que vende petróleo y petroquímicos iraníes a compradores en el este de Asia, y la designación del 16 de junio de 2022 de una red internacional de evasión de sanciones que apoya a Irán. ventas petroquímicas, señaló el DOT.
Según la acción, las siguientes empresas están siendo designadas de conformidad con EO 13846; Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC, Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading Co., Limited y PZNFR Trading Limited.
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El DOT también destacó que, en una acción separada pero relacionada, estaba designando a dos entidades “que se han involucrado en la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de petróleo y productos derivados del petróleo iraníes, incluida la prestación de apoyo logístico al comercio de petróleo iraní, de conformidad con EO 13846”.
Como resultado de la acción del lunes, todas las propiedades e intereses en la propiedad de los objetivos que se encuentran en los EE. UU., o en posesión o control de personas de los EE. UU., deben bloquearse e informarse a la OFAC, destacó el DOT. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada y las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses, o dentro de los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas bloqueadas o designadas, señaló el DOT.
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Las personas que participen en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas el lunes pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de cumplimiento, advirtió el DOT. Además, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción importante para cualquiera de las personas o entidades designadas el lunes podría estar sujeta a sanciones estadounidenses, afirmó el DOT.
“Estados Unidos continúa siguiendo el camino de la diplomacia para lograr un retorno mutuo a la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado del gobierno.
“Hasta que Irán esté listo para volver a la plena implementación de sus compromisos, continuaremos imponiendo sanciones a la venta ilícita de petróleo y productos petroquímicos iraníes”, agregó en el comunicado.
En un comunicado de prensa relacionado con la acción del DOT, el secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, dijo: “Estados Unidos ha sido sincero al seguir un camino de diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo a la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto”. .
“Hasta que Irán esté listo para volver a la implementación total del JCPOA, continuaremos utilizando nuestras autoridades de sanciones para apuntar a las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos petroquímicos de Irán”, agregó.
El 6 de julio, el DOT anunció que la OFAC había sancionado a “una red internacional de personas y entidades que ha utilizado una red de compañías fachada con sede en el Golfo para facilitar la entrega y venta de productos petrolíferos y petroquímicos iraníes por valor de cientos de millones de dólares de empresas iraníes a Asia Oriental”.
El 16 de junio, el DOT señaló que la OFAC había sancionado “una red de productores petroquímicos iraníes, así como empresas fachada en la República Popular China y los Emiratos Árabes Unidos que apoyan a Triliance Petrochemical Co. Ltd. y a la Compañía Comercial Petroquímica de Irán, entidades instrumentales en la intermediación de la venta de productos petroquímicos iraníes en el extranjero”.
“Esta red ayuda a realizar transacciones internacionales y evadir sanciones, apoyando la venta de productos petroquímicos iraníes a clientes en la República Popular China y el resto del este de Asia”, señaló el DOT en ese momento.
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