Por Jov Onsat – 11 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó la confiscación en abril de un petrolero que transportaba lo que dijo era “petróleo crudo de contrabando” procedente de Irán.
Suez Rajan Ltd., de Empire Navigation Inc., transportaba un “envío multimillonario” de 980.000 barriles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una fuerza de seguridad designada por Washington como organización terrorista, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. lanzamiento el viernes. El operador tiene su sede en Atenas, Grecia.
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“Esta es la primera resolución penal que involucra a una empresa que violó las sanciones al facilitar la venta y el transporte ilícitos de petróleo iraní”, se lee en el comunicado de prensa.
Associated Press informó anteriormente que la compañía naviera se había declarado culpable de contrabando de petróleo iraní y había acordado pagar 2,4 millones de dólares. Empire Navigation enfrenta tres años de libertad condicional bajo el acuerdo de culpabilidad, dijo el jueves citando documentos judiciales que había visto. El sitio web del Tribunal de Distrito de Columbia muestra que el caso, que tenía fecha de presentación el 30 de agosto, ha sido abierto pero aún no se ha mostrado públicamente.
“Los documentos judiciales recientemente revelados se basan en imágenes de satélite, así como en documentos, para mostrar que Suez Rajan intentó enmascarar su carga de petróleo crudo iraní desde un petrolero tratando de afirmar que el petróleo provenía de otro”, escribió The Associated Press. .
El relato del caso del Departamento de Justicia decía: “Además, de conformidad con un acuerdo de procesamiento diferido y una orden de incautación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Empire Navigation, la compañía operadora del buque que transportaba la carga de contrabando, acordó cooperar y transportar el petróleo iraní a los Estados Unidos, operación que ya ha concluido.
“Empire Navigation incurrió en importantes gastos asociados con el viaje del barco a los Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia añadió que el envío de petróleo es ahora objeto de una demanda de decomiso civil en el mismo tribunal. “La denuncia de decomiso de Estados Unidos alega que el petróleo a bordo del buque está sujeto a decomiso basándose en los estatutos estadounidenses sobre terrorismo y lavado de dinero”, dijo.
Además de Empire Navigation, “múltiples entidades afiliadas al IRGC de Irán y a la IRGC-Qods Force (IRGC-QF)” participaron en el plan para vender encubiertamente el petróleo a un cliente en el extranjero, dijo el Departamento de Justicia citando la denuncia de decomiso, sin nombrar el país de destino. .
“Los participantes en el plan intentaron disfrazar el origen del petróleo mediante transferencias de barco a barco, informes falsos del sistema de identificación automática, documentos falsificados y otros medios”, dijo el Departamento de Justicia. “La denuncia alega además que el fletador del buque utilizó el sistema financiero estadounidense para facilitar el transporte de petróleo iraní.
“La demanda alega además que el petróleo constituye propiedad del IRGC y del IRGC-QF, o proporcionó una ‘fuente de influencia’ sobre ellos, ambos designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, y que el petróleo “facilitó el lavado de dinero. Los documentos alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades malignas del CGRI, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios vectores, el apoyo al terrorismo y abusos de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales”.
El Tesoro de Estados Unidos ha dicho que el petróleo de contrabando apoyó a la fuerza Quds y al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.
Empire Navigation no respondió a una solicitud de comentarios enviada por Rigzone el fin de semana.
Los medios estatales iraníes, la Agencia de Noticias de la República Islámica, informaron el 10 de septiembre: “Documentos judiciales recientemente revelados confirman públicamente que el gobierno estadounidense ha robado casi un millón de barriles de petróleo crudo iraní del petrolero M/T Suez Rajan.
“La incautación está en el centro de un oscuro conflicto que se desarrolla en los corredores marítimos del mundo mientras Estados Unidos busca utilizar sanciones económicas para impedir que Irán exporte petróleo. Estados Unidos y sus aliados han estado robando cargamentos de petróleo iraní desde que se retiraron del programa nuclear. acuerdo conocido como JCPOA [Plan de Acción Integral Conjunto] y reimponer sanciones a Irán en 2018”.
La organización no partidista estadounidense Unidos Contra el Irán Nuclear (UANI) empezó a informar el año pasado sobre el transporte de petróleo iraní por parte de Suez Rajan.
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“El petróleo estaba destinado a compradores en China antes del descubrimiento y la intervención pública de la UANI, lo que efectivamente dejó varado el cargamento y negó a Irán los ingresos esperados de esta operación de contrabando de petróleo”, dijo la UANI en una actualización del 15 de febrero de 2023.
Suez Rajan y el buque Virgo que transportó por primera vez el petróleo antes de una transferencia de barco a barco utilizaron varias prácticas engañosas para ocultar el origen del envío, incluida la manipulación de los datos del Sistema de Identificación Automática, dijo la UANI en sus informes.
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