Por Bloomberg – 24 de marzo de 2023 (Rigzone)
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Trafigura Group fue investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por manipulación de precios de productos básicos, según un expediente de un caso que involucra a uno de los ex comerciantes de productos petroleros de la compañía.
La excomerciante de Trafigura, Charlotte Bamber, firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia en 2020, admitiendo fraude electrónico y manipulación de precios de productos básicos mientras trabajaba en la empresa, según muestra la presentación. Desde entonces, Bamber ha incumplido los términos de ese acuerdo, según el expediente.
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No está claro si la investigación aún está en curso. El Departamento de Justicia se negó a comentar, mientras que Bamber no estuvo disponible para hacer comentarios.
“Trafigura ayudó al Departamento de Justicia en su investigación sobre la conducta de la Sra. Bamber”, dijo un portavoz de la casa comercial. “Con respecto a la investigación previa sobre conducta de mercado, llevamos a cabo una revisión con un abogado externo. No se encontró evidencia de actividad comercial inapropiada por parte de Trafigura o sus empleados”.
La investigación del DOJ fue reportada por primera vez por el blog legal suizo-francés Gotham City.
“El Departamento de Justicia de EE. UU., incluso a través de la Oficina Federal de Investigaciones, estaba investigando las denuncias de que la empresa comercial A y ciertas personas de esa empresa estaban involucradas en la manipulación de precios de los productos básicos”, según el documento.
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Trafigura, uno de los comerciantes de petróleo independientes más grandes del mundo, movió 6,6 millones de barriles por día de crudo y productos derivados del petróleo en su año fiscal 2022 que finalizó el 30 de septiembre. La compañía reportó ganancias récord de $ 7 mil millones para ese período.
El año pasado, las autoridades de EE. UU. llegaron a un acuerdo de 486 millones de dólares con su rival Glencore Plc por conspirar para manipular los puntos de referencia de los precios del petróleo de EE. UU. de 2012 a 2016, incluido el mercado de fuel oil de Platts.
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