Por THE WALL STREET JOURNAL – 22 de abril de 2022
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Tammy Weinrib, quien recientemente se desempeñó como vicepresidenta del departamento de cumplimiento de delitos financieros en el banco francés Société Générale SA. ha sido nombrada por Binance US. como nueva jefa de cumplimiento de servicios financieros.
El brazo estadounidense de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha nombrado un nuevo director de cumplimiento.
En su función de cumplimiento en Binance.US, la Sra. Weinrib liderará y desarrollará los programas de incorporación de conocimiento de su cliente y antilavado de dinero de la compañía y se relacionará con los reguladores y las fuerzas del orden en los EE. UU., dijo la compañía.
La nueva contratación se produce cuando la Comisión de Bolsa y Valores está examinando la relación entre Binance.US y dos empresas comerciales vinculadas al fundador de Binance, informó The Wall Street Journal esta semana.
La Sra. Weinrib aporta a su nuevo cargo más de 15 años de experiencia en la creación y expansión de programas de incorporación y ALD tanto en empresas de servicios financieros tradicionales como en empresas de criptomonedas, dijo Binance.US. Antes de Société Générale, se desempeñó como directora adjunta de cumplimiento en el intercambio de criptomonedas Gemini Trust Co. entre 2015 y 2017 y ocupó varios cargos de cumplimiento en otras instituciones financieras y firmas de consultoría.
El nombramiento de la Sra. Weinrib es la última incorporación al equipo de liderazgo sénior y al departamento de cumplimiento de Binance.US. Ella reporta al Director de Riesgos de Binance.US, Sidney Majalya, quien fue contratado en diciembre. La compañía también contrató a un nuevo abogado general, Norman Reed, en diciembre.
Binance.US dijo que ha más que duplicado el número de sus empleados y ha realizado inversiones adicionales en sus programas de cumplimiento. Ha aumentado los esfuerzos de contratación, agregando en los últimos 60 días consultores de compañías como Guidehouse Inc. y AML RightSource LLC que se enfocan en el cumplimiento de los servicios financieros.
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“En Binance.US, reconocemos la enorme responsabilidad que conlleva el manejo de los activos de nuestros clientes, y con esa responsabilidad surge la necesidad de garantizar que nuestra empresa e industria cumplan con los más altos estándares de cumplimiento normativo”, Brian Shroder, Binance.US’s director ejecutivo, dijo en un comunicado el jueves.
A principios de esta semana, el WSJ informó que un área de enfoque para la SEC es cómo Binance.US reveló a los clientes sus vínculos con dos empresas comerciales que actúan como creadores de mercado que comercian con criptomonedas en el intercambio Binance.US. La SEC solicitó información sobre las dos entidades de Binance.US, que ya es objeto de una investigación de aplicación existente, informó WSJ.
Un portavoz de Binance.US el jueves se negó a comentar sobre el informe del Journal y señaló una declaración anterior que decía que la compañía estaba “comprometida a mantener los más altos estándares de cumplimiento”.
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